اجاره کدملی به شخص ثالث

مطابق مقررات‌ ، در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به دیگری اجاره دهد و به این نحو وجوهی که منشأ آنها اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند یا موجب نقل و انتقال آن شود ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم ، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌ شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌ چهارم مبالغ تراکنش شده ، محکوم می‌ گردد .